Convierta el cumplimiento en una ventaja competitiva
Automatizamos AML, ISO y gestión de riesgos con dashboards inteligentes. Menos Excel, más decisiones basadas en datos.
- Cumplimiento alineado con estándares internacionales
- Automatización de procesos
- Visibilidad en tiempo real
Sin compromiso. Reciba un roadmap en 48 horas.
Riesgo agregado
Bajo
Alertas activas
12
Screenings/mes
8,420
Cumplimiento
98.2%
El problema
¿El cumplimiento está frenando su crecimiento?
Lo transformamos en un motor de eficiencia y ventaja competitiva.
Burocracia excesiva
Automatización
Eliminamos tareas manuales repetitivas con flujos automáticos auditables.
Falta de visibilidad
Power BI
Dashboards en tiempo real con KPIs accionables para todos los niveles.
Riesgo de sanciones
Cumplimiento estructurado
Marcos basados en ISO y mejores prácticas internacionales.
Plataforma AML para screening y monitoreo
Prevenga riesgos financieros con monitoreo inteligente en tiempo real.
Basic
Screening Starter
- Screening manual
- Listas: UN, OFAC, EU
- Case management básico
- Historial de consultas
SMB
Crecimiento controlado
- Todo lo de Basic
- Todas las listas internacionales
- Customer profiles
- Risk scoring configurable
- Screening automático
- Segmentación avanzada
Enterprise
Transaction Monitoring
- Todo lo de SMB
- Monitoreo transaccional
- Motor de alertas AML
- API access
- Roles y permisos avanzados
Configuración adaptada a su volumen de operaciones y nivel de riesgo.
Add-ons de Compliance Guard
Combine funcionalidades adicionales para escalar su plan según sus necesidades.
Sistema de gestión de cumplimiento y evidencias
Centralice, automatice y controle su cumplimiento en una sola plataforma.
Basic
Compliance Foundation
- Dashboard ejecutivo
- Audit trail completo
- Reporting estándar
- Módulo: Controles
- Módulo: Issues
SMB
Operación estructurada
- Todo lo de Basic
- Módulo: Audits
- Módulo: Policies
- Gestión de auditorías
- Workflows configurables
- Control de políticas
Enterprise
Compliance Intelligence
- Todo lo de SMB
- Módulo: Risks
- Módulo: Vendors
- Módulo: AI
- Evaluación de terceros
- Automatización inteligente
- Integraciones API
Implementación personalizada según su estructura organizacional.
Extienda su plataforma
Active funcionalidades adicionales según sus necesidades.
Nuestra ventaja
No somos auditores tradicionales
Combinamos consultoría experta con tecnología propia. Implementamos lo que recomendamos.
Automatizamos el cumplimiento
Reducimos tiempos manuales hasta en un 70% con flujos inteligentes.
Convertimos datos en decisiones
Dashboards con KPIs que su comité ejecutivo entiende y usa.
Optimizamos operaciones
Procesos rediseñados para escalar sin multiplicar headcount.
Lleve su auditoría al siguiente nivel
Integramos sus fuentes de datos en dashboards ejecutivos accionables. Automatizamos flujos repetitivos con Power Automate y entregamos información en tiempo real.
Dashboards ejecutivos en Power BI
KPIs de cumplimiento, riesgo y operación en una sola vista.
Automatización con Power Automate
Conecte sistemas, dispare alertas y elimine trabajo manual.
Información en tiempo real
De semanas a segundos: reportes vivos, no PDFs estáticos.
Compliance Dashboard
● LIVEScore
94
Alertas
7
Pendientes
23
Metodología basada en estándares internacionales
ISO 27001
Seguridad de la información
ISO 31000
Gestión de riesgos
FATF / GAFI
Estándares AML
Consultoría
Cumplimiento y gestión de riesgos
Acompañamos a su empresa desde el diagnóstico hasta la implementación.
No solo asesoramos — implementamos y automatizamos.
Conversemos sobre su operación y diseñemos una propuesta adaptada.
ISO 27001 / 31000
Diagnóstico, implementación y preparación para certificación.
AML assessments
Evaluación integral de su programa de prevención y monitoreo.
Controles internos
Diseño e implementación de marcos de control basados en COSO.
Optimización de procesos
Rediseño y automatización de procesos operativos críticos.
Soluciones especializadas
AML, ISO y gestión de riesgos: cumplimiento automatizado para empresas
En CEO Consulting unimos consultoría experta y tecnología propia para resolver los principales retos de cumplimiento que enfrentan empresas reguladas: prevención de lavado de activos (AML), implementación de normas ISO, gestión de riesgos empresariales y automatización de auditorías internas. Nuestras soluciones reemplazan hojas de cálculo y procesos manuales por plataformas vivas, conectadas a la operación real.
Cada solución está diseñada para escalar con su negocio: desde fintechs en etapa de licencia, pasando por bancos medianos y aseguradoras, hasta corporativos que necesitan integrar múltiples marcos normativos. Convertimos el cumplimiento en una ventaja competitiva que protege ingresos, abre mercados y mejora la confianza de clientes, inversionistas y reguladores.
Software AML para empresas
Screening, monitoreo y alertas en tiempo real.
Ver másGestión de riesgos empresariales
ISO 31000, matrices configurables, KRIs.
Ver másAutomatización de auditorías
Workflows, evidencia digital y dashboards.
Ver másConsultoría ISO 27001
Implementación del SGSI y certificación.
Ver másDiagnóstico gratuito
¿No está seguro qué necesita?
Le ayudamos a identificar la mejor solución. Cuéntenos sobre su operación y recibirá un roadmap personalizado en menos de 48 horas.
- Evaluación de madurez de cumplimiento
- Recomendación de plan o módulos
- Estimación de ROI por automatización
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