Plataforma AML
Software AML para empresas: screening, monitoreo y alertas en tiempo real
Compliance Guard es nuestra plataforma de software AML para empresas que necesitan prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y exposición a sanciones internacionales. Reemplazamos hojas de cálculo y procesos manuales por screening continuo, motor de alertas y monitoreo transaccional alineado a los estándares de GAFI, OFAC, ONU y la Unión Europea.
¿Qué es un software AML para empresas?
Un software AML (Anti-Money Laundering) automatiza la identificación, evaluación y monitoreo de clientes, contrapartes y transacciones para detectar actividades sospechosas. En empresas reguladas — fintechs, bancos, casas de cambio, aseguradoras, notarías, inmobiliarias y proveedores de servicios financieros — la falta de un sistema robusto puede traducirse en multas millonarias, pérdida de licencias y daño reputacional.
CEO Consulting integra screening contra listas globales, perfiles de cliente, scoring de riesgo configurable y monitoreo transaccional en una sola plataforma SaaS. Sin instalaciones complejas, sin consultores que desaparecen tras el go-live.
Funcionalidades clave de nuestro software AML
Diseñado por compliance officers para compliance officers, Compliance Guard cubre el ciclo completo de prevención AML:
- Screening contra listas UN, OFAC, EU y PEP en tiempo real
- Perfiles de cliente con KYC y debida diligencia ampliada
- Risk scoring configurable según su matriz de riesgo
- Monitoreo transaccional con reglas y umbrales personalizables
- Motor de alertas con case management y trazabilidad completa
- Reportes regulatorios y exportación auditable
¿Por qué elegir CEO Consulting?
No somos solo un proveedor de software. Somos consultores expertos en AML, ISO 27001 e ISO 31000 que implementamos lo que recomendamos. Cada despliegue de Compliance Guard incluye configuración adaptada a su volumen de operaciones, regulador local e industria.
Nuestra metodología combina la precisión técnica de la auditoría con la agilidad de la tecnología cloud. El resultado: programas AML que funcionan, se documentan solos y resisten la inspección regulatoria.
Beneficios para su empresa
Las empresas que adoptan Compliance Guard reportan mejoras medibles en cumplimiento, productividad y costo total:
- Reducción de hasta 70% del tiempo dedicado a screening manual
- Cero hallazgos críticos en auditorías de supervisión
- Visibilidad ejecutiva en tiempo real con dashboards en Power BI
- Onboarding de clientes en minutos en lugar de días
- Trazabilidad completa para reguladores y auditores externos
Solicite un diagnóstico gratuito
Cuéntenos sobre su operación y le entregamos un roadmap AML personalizado en menos de 48 horas. Sin compromiso.
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